證券代碼：002271 證券簡稱：東方雨虹(30.150, 0.25, 0.84%) 公告編號：2017-033 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 第六屆董事會第二十壹次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。浩域實業：防水抓漏工程公司 2017年5月8日，北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第二十壹次會議在公司三層會議室以現場方式召開。會議通知已於2017年5月3日通過專人送達、郵件等方式送達給全體董事和監事。會議應到董事12人，實到董事12人，全體監事、董事會秘書列席會議，會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由董事長李衛國先生召集並主持，全體董事經過審議，以舉手表決方式通過了如下決議： 壹、審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》浩域實業：防水工程公司 表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。 為提升公司在建築修繕市場的競爭力，更好的實施業務發展戰略，公司擬投資設立全資子公司"東方雨虹建築修繕技術有限公司"（暫定名，最終以工商部門核準登記為準）。擬成立的子公司註冊資本為5,000萬元，公司將以自有資金出資，占其全部股權的100%。具體情況詳見2017年5月9日刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於投資設立全資子公司的公告》。 特此公告 北京東方雨虹防水技術股份有限公司董事會 2017年5月9日 證券代碼：002271 證券簡稱：東方雨虹 公告編號：2017-034 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 關於投資設立全資子公司的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 壹、對外投資概述 為提升公司在建築修繕市場的競爭力，更好的實施業務發展戰略，北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下簡稱"公司"）擬投資設立全資子公司"東方雨虹建築修繕技術有限公司"（暫定名，最終以工商部門核準登記為準）。擬成立的子公司註冊資本為5,000萬元，公司將以自有資金出資，占其全部股權的100%。 2017年5月8日，公司第六屆董事會第二十壹次會議以12票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《公司重大經營與投資決策管理制度》的相關規定，本次交易屬於董事會決策權限，無需提交股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 二、投資標的的基本情況 1、公司名稱：東方雨虹建築修繕技術有限公司 2、註冊資本：人民幣5,000萬元 3、註冊地址：江蘇蘇州姑蘇區 4、經營範圍：建築防水工程、裝飾工程、修繕工程、加固工程，銷售建築材料、裝飾材料，機械設備，技術開發，技術服務。 5、出資情況：公司擬以自有資金出資人民幣5,000萬元，占新成立公司註冊資本的100% 註：以上註冊登記信息為擬申報信息，具體以工商部門核準登記為準。 三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響 （壹）投資的目的和對公司的影響 近年來，隨著消費者對於居住體驗的持續提升，對建築物質量的重視程度愈來愈高，而建築滲漏已成為影響建築質量和使用壽命的重要因素之壹。解決建築滲漏率居高不下的問題，除需提高防水材料與工程質量外，還需要在建築修繕領域不斷強化。目前既有建築物的修繕維護已形成了較大的市場規模，公司此次設立全資子公司東方雨虹建築修繕技術有限公司，將依托公司的品牌效應、產品研發、應用技術、多層次的市場營銷渠道及產能全國性布局等優勢，整合現有資源，發揮獨立法人優勢，增強公司在修繕領域的經營活力和市場競爭力，以充分把握建築修繕領域良好的市場前景及行業機遇，打造新的盈利增長點。 （二）風險提示 1、資金財務風險：設立新公司將導致公司現金流減少，增加財務風險。 2、新公司在經營過程中可能面臨運營管理、團隊建設和內部控制風險防範等方面帶來的風險，公司將會以不同的對策和措施控制風險、化解風險。 3、管理風險：隨著下屬各級公司數目的增加，對公司的管理也提出了更高要求，公司將強化管理力度，保證對下屬各級公司的有效管控。 4、新公司成立後，市場的實際拓展能力、研發能力、團隊構建、未來經營效益等方面均存在壹定的不確定性。 公司鄭重提醒投資者理性投資，註意投資風險。公司將按規定及時披露相關進展情況。 四、備查文件 1、北京東方雨虹防水技術股份有限公司第六屆董事會第二十壹次會議決議。 特此公告 北京東方雨虹防水技術股份有限公司董事會 2017年5月9日